• 打造七個億中產階級?假的!“智天金融”二號傳銷頭目獲刑八年

    12月4日,河南省商丘市中級人民法院對外披露了“智天金融”特大網絡傳銷案二審刑事裁定書,二號頭目吳開明因構成組織、領導傳銷活動罪,在一審期間獲刑8年,并處罰金4000萬元。

    打造七個億中產階級?假的!“智天金融”二號傳銷頭目獲刑八年

    原判認定:2015年8月,被告人吳開明伙同鄧智天、馮文秀成立四川智天金融服務外包有限公司。公司成立后即打著響應黨中央“關于2020年之前打造七個億中產階級,董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產打包抵押讓公司在美國納斯達克上市,草根百姓提前認購智天股權能夠獲取巨額收益”的口號,引誘會員以最低認購50萬股或者100萬股獲得加入資格,而后可以自行發展下線會員,逐漸形成層級,并獲取直推人員和團隊計酬10%-50%不等的返利形式繼續發展會員,逐漸形成龐大的傳銷組織。

    截至案發,被告人吳開明伙同其助理陳萬菊共收取下線會員股權認購資金共計1.89億余元,另外,被告人吳開明還單獨使用吳某、陳某等人的銀行卡收取會員的股權認購資金共約6067萬余元。

    2018年3月份,被告人王某經人介紹加入四川智天金融服務外包有限公司,后積極發展會員。截至案發,王某共計發展下線會員3層2000余人,先后向李某、鄧萍、吳開明報單資金共計3320余萬元,個人獲利600萬元。

    原審認為,被告人吳開明、王某伙同他人參與實施組織、領導傳銷活動,擾亂經濟社會秩序,情節嚴重,其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。吳開明在傳銷組織中任副總經理,起主要作用,屬于主犯,王某在共同犯罪中起次要和幫助作用,是從犯,依法應當從輕或減輕處罰。

    最終,一審法院依照相關法律的規定,判決被告人吳開明有期徒刑八年,并處罰金四百萬元;判決被告人王巖犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金30萬元。

    宣判后,吳開明以“本案系單位犯罪;其不是主犯,且系初犯,偶犯,量刑重,請求判處六年以下有期徒刑,并處200萬元以下罰金為由提出上訴。

    二審法院審理后認為,根據《關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》第二條規定,個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的,或者公司、企業、事業單位設立后,以實施犯罪為主要活動的,不以單位犯罪論處。四川智天金融服務外包有限公司成立后主要實施傳銷犯罪活動,不以單位犯罪論處。該上訴理由及辯護意見不成立。

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