• 銀盛支付年內收6張罰單 公司:一直堅持完善風控建設

      中國網財經12月11日訊 (記者 楊暢)近日,銀盛支付服務股份有限公司(下簡稱“銀盛支付”)為非法交易、虛假交易提供支付服務被警告并罰款,該公司董事長李魯也遭到處罰。

      據不完全統計,銀盛支付今年年內收6張罰單。在“多次收罰單、收千萬罰單”的情況下,銀盛支付2021年將迎來牌照續展考驗。近期,有報道稱,銀盛支付正進行B端布局,助力用戶實現數字化轉型升級。

      中國網財經記者就相關問題采訪了銀盛支付,該公司回應稱:“本次接到罰單后,已全面部署并完成整改工作。此外,目前,公司正根據監管要求正常開展支付牌照續展相關工作。”關于布局B端,銀盛支付就相關戰略作出了介紹,未就該項業務的營收占比等數據做出明確回復。

      為非法交易、虛假交易提供支付服務等多次被罰

      近日,中國人民銀行深圳市中心支行發布的罰單顯示,銀盛支付因“未對實體商戶收單業務進行本地化經營和管理;為非法交易、虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施”等被警告并罰沒304.26萬元。

      時任銀盛支付董事長的李魯,對銀盛支付為非法交易、虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施的違法違規行為負有直接責任,被處警告并罰款27.5萬元。

      據不完全統計,這是銀盛支付今年收到的第6張罰單,該公司多次因“因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告”等被罰,罰款總額近1100萬元。

      值得關注的是,公開資料顯示,銀盛支付曾于2016年續展,明年將面臨下一次續展。

      公司:一直堅持完善風控體系的建設

      中國網財經采訪了銀盛支付“接到罰單后是否對公司整體進行了徹查整改?為何會出現屢罰屢犯年內收6罰單的情況?如何看待自身支付業務存在的風險?屢收罰單是否會影響續展”

      銀盛支付回應稱:“已全面部署并完成整改工作。同時進行了全面的規范梳理工作,對發現的問題隨查隨改,完善各項風險管理工作。”

      該公司相關負責人還表示:“為了保障廣大商戶及消費者的權益和資金安全,公司一直堅持探索支付風控技術升級,完善風控體系的建設,不斷提升風控管理水平。公司建立有完善的系統運營和風控體系,全年7*24小時監控系統運行,并備有完備的應急預案系統,極大保障支付安全和穩定運營。此外,公司常年組織風控主題培訓,提高防范風險的意識和能力,提升責任感、安全感。”

      關于“多次收罰單、收千萬罰單是7否會牌照續展”,銀盛支付稱:“目前,公司正根據監管要求正常開展支付牌照續展相關工作。”

      近期有報道稱,銀盛支付正轉型深化B端布局。中國網財經記者采訪了銀盛支付“B端業務戰略布局進展如何?簽約客戶數為何?客戶主要分部在哪幾個場景、行業?該項業務收入占貴司總營收比例為何?

      銀盛支付表示:“公司服務行業覆蓋房車行業、通訊行業、快消行業、教育行業、零售批發、餐飲行業、跨境電商、保險企業等。圍繞B端客戶的不同需求,目前已推出ERP收銀系統解決方案、餐飲行業解決方案、企業錢包服務解決方案、零售行業解決方案、保險行業解決方案、教育行業解決方案等定制化支付+解決方案服務。銀盛支付從全場景支付、多維度管理、金融服務、精準營銷等多個維度搭建生態化服務體系,賦能B端,助推產業數字化升級。”

      關于B端業務的營收占比等數據,銀盛支付并未做出回應。

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